На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Ейскому району в отношении двоих местных жителей в возрасте 32 и 43 лет, 38-летнего жителя станицы Ленинградской и 31-летнего жителя Щербиновского района по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По данным следствия, один из обвиняемых, являясь директором коммерческой организации, заключил контракт с иностранной компанией о поставке стального лома. После поступления на расчетный счет организации денежных средств в сумме более 37 000 000 рублей поставщик не исполнил взятые на себя обязательства по доставке стального лома иностранной компании.

В дальнейшем, участники организованной группы осуществили попытку хищения денежных средств с арестованного расчетного счета организации. Для этого лидер группы фиктивно трудоустроил трех соучастников в возглавляемую им компанию с целью создания вида осуществления финансово-хозяйственной деятельности и снятия ограничительных мер с расчетного счета.

Также установлено, что один из обвиняемых приобрел автомобиль марки «Mercedes-Benz» стоимостью 1 300 000 рублей за счет денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности. По версии следствия, мужчина, фиктивно трудоустроенный лидером организованной группы в фирму-банкрот, подал иск о взыскании задолженности по выплате заработной платы, которую ему перечислили по решению суда с арестованного расчетного счета организации.

На период предварительного следствия двум обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным участникам организованной группы - в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.